Шесть фирм из Сергиева Посада привлечены к ответственности

Фирмы из Сергиева Посада получили предупреждения от прокуратуры. По итогам проверки руководители шести организаций нарушили законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Прокуратура выяснила, что ряд организаций, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости, не разработали и не утвердили правила внутреннего контроля за сделками. На момент проверки фирмы не состояли на учёте в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по ЦФО.

По результатам проверки Сергиево-Посадская прокуратура возбудила в отношении руководителей 6 организаций дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений. Руководители фирм получили представления об устранении нарушений закона. Все нарушения были устранены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Пресс-служба прокуратуры Московской области