Предприниматель из Сергиева Посада заплатит крупный штраф

Сергиево-Посадская городская прокуратура привлекла к ответственности индивидуального предпринимателя, торгующего драгоценными камнями. Он нарушил закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно закону, организации, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по осуществленным операциям. Обязательному контролю подлежат операции, сумма которых равна или превышает 600 тысяч рублей.

Прокуратура установила, что в период с 7 сентября 2015 года по 21 апреля 2016 года указанный предприниматель продал различным торговым организациям драгоценных камней на сумму, превышающую 600 тысяч рублей. При этом, он в течение установленного срока о совершенных операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу не сообщал.

В отношении предпринимателя городская прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях и направила их для рассмотрения в Сергиево-Посадский городской суд. 29 сентября 2016 года суд рассмотрел 14 таких дел и признал предпринимателя виновным. Ему назначен штраф на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

Заместитель городского прокурора Алексей Сергеев