Прокуратура Сергиева Посада привлекла фирму за отмывание денег

Сергиево-Посадская городская прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как было установлено, ООО "Московия СП" не разработало и не утвердило правила внутреннего контроля за сделками. Кроме того, организация не назначила специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

В итоге Сергиево-Посадская городская прокуратура возбудила в отношении руководителя ООО дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административный материал, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк виновное лицо к административной ответственности в виде предупреждения. Обществом приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Старший помощник прокурора Сергиева Посада Полина Волкова